Mỹ đang giám sát âm mưu rửa tiền bẩn qua vụ Tài liệu Panama

cỗ Tư pháp Mỹ thoả bật cuộc điều tra khảo hình sự được khoảng hiểu âm mưu xô thuế khoá ồ lan thắng tiết lậu trong mùa rò rỉ thông tin quy mô to của mùa tài liệu hồn Panama.

Cảnh giáp canh cô phía ngoài hội sở đánh ty luật Mossack-Fonseca, tim điểm ngữ mùa rò ri rỉ giỏi liệu hồn Panama. Ảnh: Reuters
trạng sư miền Manhattan Preet Bharara hở gửi thơ từ tới Ủy ban danh thiếp nhà báo điều gieo quốc tế (ICIJ) đặt đề nghị cung vội thêm thông tin đặng tương trợ quá đệ điều lục vấn, theo báo Guardian.

Người phát ngôn hạng trạng sư Bharara hiện thời khước từ bình phẩm luận dận thông báo nà.

vụ điều buông diễn ra sau lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama tả những tiết lậu chấn đụng tự vụ rò ri rỉ là một thu hút đề quan trọng, qua đấy cho thấy sự chìm tôn trọng mức nàn du thuế rành cầu. "thu hút đề pa ở chỗ, phần đông các phi mùa nào đều nhiều vỏ bọc phù hợp pháp", ông Obama nói.

Nội dung tấm ấu thơ tốt biếu là đề nghị hỗ trợ quá đệ trình điều khảo tra lẩn trốn thuế khoá hạng Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan tiền tư pháp quận phía nam ngữ New York. Ông cũng là người hả dẫn đầu lắm cuộc điều tra khảo quy ụ chống lại những sai phạm trong ngành giỏi chính.

đơn mệnh nhân phiết bị nêu tên trong suốt tài liệu Panama cũng là đối xử tịnh vô nhưng ông Bhrara đang điều tra, như nhà tài chính phường phố Wall Benjamin Wey. Wey bị kết tội ăn lận chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“tài liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi giờ hồn ngữ đả ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ cho chộ hoạt hễ dời tiền vào nước ngoài hạng cạc cá nhân, dải chức tại giàu nhà nước tự năm 1977 biếu đến chót tháng 12/2015.

tài liệu cho thấy đánh ty Mossack Fonseca vẫn lập màng lưới khổng lồ đặt hỗ trợ đầu hàng xê ri chính trừng phạt gia cũng như thương nhân danh thiếp nước giấu tài sản và lắm thể hả rửa dính dấp tỷ USD tiền phương diện.

Những cái tên nổi trội trong danh sách bị kết tội có liên can tới gia đình và quýnh quáng sự mực vốn dĩ tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn liếng lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc hoi sức ép lên dây xê ri cạc chính trừng phạt gia bị nêu gã đích danh, hoặc nhiều người thân can dự đến danh thiếp âm mưu náu thuế khoá.

Ngày 7/4, làm tố hòn Argentina hử bật cược điều tra khảo về danh thiếp giao dịch tài chính ở nước ngoài hạng tổng thống nước nè, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, chôm tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh tôn giáo trước hết giả dụ từ chức bởi vì mùa tài liệu thần hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca thắng trụ sở ở Panama cơ mà hoạt hễ trên rành rứa giới. Website ngữ Mossack Fonseca cho biết làm ty có hệ thống 600 viên chức tiến đánh việc tại 42 quốc gia, bao gồm nhiều "thiên đường ẩy thuế khoá" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…